证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-101
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”可能得志赎回条件的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路本体真实凿、准确和齐备，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教导：
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 11 日时候，深圳中天精装股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于公司公开拓行
可调节公司债券（以下简称“精装转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 18.50 元/股）
的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股）。若在改日触发“精装转债”的有条件
赎回条件（即在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司股票在职何连结
三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）），阐发《深圳中天精装股份有限公司公开拓行 A 股可调节公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件的干系商定，
届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分 未转股
的“精装转债”。
敬请重大投资者详备了解可调节公司债券干系章程，并实时体恤公司后续
公告，留意投资风险。
一、可调节公司债券刊行上市情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20213769 号”文批准，公司于 2022
年 2 月 22 日公开拓行了 577.00 万张可调节公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，
刊行总数东谈主民币 57,700.00 万元。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2022268号”文情愿，
公司刊行的577.00万张可调节公司债券于2022年3月24日起在深交所上 市交游，
债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可调节公司债券转股期限
阐发《召募诠释书》的干系章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一个交游日（2022 年 8 月 28 日）
起至可转债到期日（2028 年 2 月 21 日）止。鉴于 2022 年 8 月 28 日为非交游
日，故顺延至自后的第一个交游日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028
年 2 月 21 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺展期
间付息款项不另计息）。
（四）可调节公司债券转股价钱的调理
本次刊行的可调节公司债券的开动转股价钱为东谈主民币 23.52 元/股，不低于募
集诠释书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生
过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前的交游日的交游价钱按历程相
应除权、除息调理后的价钱贪图）和前一个交游日公司股票交游均价。
阐发公司 2021 年度推动大会审议通过的公司 2021 年度利润分配决议：公司
以适度 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向整体推动每 10 股派
发现款红利东谈主民币 6 元（含税）；以老本公积金转增股本的神色向整体推动每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权利分拨履行。阐发
公司可调节公司债券转股价钱调理的干系条件，“精装转债”的转股价钱由东谈主民
币 23.52 元/股调理为东谈主民币 19.10 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 21 日
（除权除息日）起收效。
阐发公司 2022 年度推动大会审议通过的公司 2022 年度利润分配决议：公司
以改日履行分配决议时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现
金红利东谈主民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权利分拨履行。阐发公司可
“精装转债”的转股价钱由东谈主民币 19.10
调节公司债券转股价钱调理的干系条件，
元/股调理为东谈主民币 18.50 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日（除权除
息日）起收效。
二、可调节公司债券有条件赎回条件
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转 股的可
调节公司债券：
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130 %（含
当期应计利息的贪图公式为：IA = B × i × t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
三、本次可能触发可调节公司债券有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 11 日时候，公司股票已有十个交游日
的收盘价钱不低于当期“精装转债”转股价钱（即东谈主民币 18.50 元/股）的 130%
（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股）。
阐发深交所的干系章程和《召募诠释书》的干系条件商定，若是公司股票在
任何连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱
（即东谈主民币 18.50 元/股）的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05 元/股），阐发《募
集诠释书》中有条件赎回条件的干系商定，届时公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“精装转债”。
四、风险教导
阐发《可调节公司债券解决见解》《深圳证券交游所上市公司自律监管并吞
第 15 号——可调节公司债券》《深圳证券交游所股票上市规矩》等干系章程及
《召募诠释书》的商定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点确当日召开董事
会审议是否赎回“精装转债”，并实时履行信息线路义务。敬请重大投资者详备
了解公司《召募诠释书》中可调节公司债券有条件赎回的干系商定，并实时体恤
公司后续公告，留意投资风险。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
